Beschreibung:
In dieser Tabelle befinden sich die Felder des Bereichs "Wirtschaftliche Eigentümer" der Geldwäsche-Richtlinie.
Änderungsdatum  GWI_AENDERUNGSDATUM
Datum, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde.
Anmerkung  GWI_ANMERKUNG
Erfassen Sie eine Anmerkung zur Prüfung der wirtschaftlichen Eigentümer.
Börsennotiert  GWI_BOERSENNOTIERT
Dieses Feld wurde erst im Zuge der Änderungsempfehlung der KSW vom Herbst 2021 aufgenommen.

Ist der Auftraggeber eine börsennotierte Gesellschaft, die den Ausnahmeregeln gemäß WTBG für die Verpflichtung zur Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer entspricht?
Dokumente  GWI_DKZID
Über dieses Feld können Sie archivierte Dokumente aus dem DMS zur Prüfung der wirtschaftlichen Eigentümer zuordnen.
Erstelldatum  GWI_ERSTELLDATUM
Datum, an dem der Datensatz erstellt wurde.
Ersteller  GWI_ERSTELLUSER
Benutzer, der den Datensatz erstellt hat.
Feststellung Identität  GWI_FESTSTELLUNG
Wurde die Identität festgestellt?
Freifeld 01  GWI_FREIFELDA01

Freifeld 02  GWI_FREIFELDA02

Freifeld 03  GWI_FREIFELDA03

Freigabe am  GWI_FREIGABEAM
Datum, an dem die Prüfung der wirtschaftlichen Eigentümer freigegeben wurde.
Dieses Feld wird für die Freigabe von Geldwäsche-Prüfungen in der Geldwäsche-Richtlinie verwendet.
Freigabe von  GWI_FREIGABE_BMDUSERID
Benutzer, der diese Prüfung der wirtschaftlichen Eigentümer freigegeben hat.
Dieses Feld wird für die Freigabe von Geldwäsche-Prüfungen in der Geldwäsche-Richtlinie verwendet.
Eigentümer-ID  GWI_GWIID
Eigentümer-ID
Letzter User  GWI_LETZTERUSER
Benutzer, der den Datensatz zuletzt geändert hat.
Sachbearbeiter  GWI_MITARBEITER
Sachbearbeiter, der die Prüfung der wirtschaftlichen Eigentümer durchgeführt hat.
Mitarbeiter-ID  GWI_MITARBEITERID
Mitarbeiter-ID (Sachbearbeiter)
Firma  GWI_MIT_FIRMENNR
Firma (Sachbearbeiter)
PEP-Prüfung  GWI_PEPPRUEFUNG
Wurde eine Prüfung auf politisch exponierte Persönlichkeiten durchgeführt?
Firma (Person)  GWI_PER_FIRMENNR
Firma (Personen-ID)
Personen-ID  GWI_PERSONENID
Personen-ID der geprüften Person
Notiz  GWI_POSTITNR
Erfassen Sie eine Notiz zur Prüfung der wirtschaftlichen Eigentümer.
Prüfdatum  GWI_PRUEFDATUM
Datum, an dem die Prüfung der wirtschaftlichen Eigentümer durchgeführt wurde.

Hinweis 
Hinweis.png
Eine Rückdatierung eines Prüfdatums ist nicht möglich. Das eingegebene Datum darf nicht älter als das Erstelldatum der Prüfung sein.

Register-Auszug  GWI_REGISTERAUSZUG
Dieses Feld wurde erst im Zuge der Änderungsempfehlung der KSW vom Herbst 2021 aufgenommen.

Wurde ein WiEReG-Auszug abgefragt?
Überprüfung Identität  GWI_UEBERPRUEFUNG
Wurde die Identität durch angemessene Maßnahmen überprüft?