Beschreibung:
In dieser Tabelle befinden sich die Felder des Bereichs "Identifizierung Auftraggeber" der Geldwäsche-Richtlinie.
Änderungsdatum  GID_AENDERUNGSDATUM
Datum, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde.
Anmerkung  GID_ANMERKUNG
Erfassen Sie eine Anmerkung zur Identifizierung des Auftraggebers.
Auftraggeber  GID_AUFTRAGGEBER
Name des Auftraggebers.

Bei der Neuanlage eines Datensatzes unter "Identifizierung Auftraggeber" wird automatisch der Name des zugehörigen Kunden in dieses Feld übernommen. Sie haben die Möglichkeit, den vorgeschlagenen Namen zu überschreiben.
Auftraggeber-Art  GID_AUFTRAGGEBERTYP
Handelt es sich beim Auftraggeber um eine natürliche Person oder um eine "Gesellschaft/Stiftung/Rechtsvereinbarung"?
Dienstleistungen  GID_DIENSTLEISTUNG
In diesem Feld können Sie mit F8 Tätigkeitsgruppen zur "Identifizierung Auftraggeber" zuordnen. Damit können die Risikofaktoren in Bezug zu den Dienstleistungen gesetzt werden, die gegenüber dem Kunden erbracht werden. Alle zugeordneten Tätigkeitsgruppen werden auch im Details-Bereich angezeigt. Die Zuordnung dient rein informativen Zwecken.
Dokumente  GID_DKZID
Über dieses Feld können Sie archivierte Dokumente aus dem DMS zur Identifizierung des Auftraggebers zuordnen.
Dokumentation  GID_DOKUMENTATION
Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur des Auftraggebers.

Dieses Feld ist bei Auswahl von "Gesellschaft/Stiftung/Rechtsvereinbarung" im Feld Auftraggeber-Art aktiv.
Identifizierung erforderlich  GID_ERFORDERLICH
Ist eine Identifizierung des Auftraggebers erforderlich?
Erstelldatum  GID_ERSTELLDATUM
Datum, an dem der Datensatz erstellt wurde.
Ersteller  GID_ERSTELLUSER
Benutzer, der den Datensatz erstellt hat.
Firma (Person)  GID_FIR_FIRMENNR
Firma der geprüften Person
Freifeld 01  GID_FREIFELDA01

Freifeld 02  GID_FREIFELDA02

Freifeld 03  GID_FREIFELDA03

Freifeld 04  GID_FREIFELDA04

Freifeld 05  GID_FREIFELDA05

Freigabe am  GID_FREIGABEAM
Datum, an dem die Identifizierung der Auftraggeber freigegeben wurde.
Dieses Feld wird für die Freigabe von Geldwäsche-Prüfungen in der Geldwäsche-Richtlinie verwendet.
Freigabe von  GID_FREIGABE_BMDUSERID
Benutzer, der die Identifizierung der Auftraggeber freigegeben hat.
Dieses Feld wird für die Freigabe von Geldwäsche-Prüfungen in der Geldwäsche-Richtlinie verwendet.
Identifikations-ID  GID_GIDID
ID des Prüfungsdatensatzes
Eigentümer-ID  GID_GWIID
Eigentümer-ID
Identifizierung  GID_IDENTIFIZIERUNG
War die Person bei der Identifizierung persönlich anwesend?
Anfertigung Kopie  GID_KOPIE
Anfertigung einer Kopie eines aktuellen Registerauszugs des Auftraggebers (z. B. Firmenbuchauszug) oder von einer Gewährsperson (z. B. Behörde, Rechtsanwalt, Notar, Bank, StB, WP) übermittelte und bestätigte Kopie eines Registerauszuges des Auftraggebers.

Dieses Feld ist bei Auswahl von "Gesellschaft/Stiftung/Rechtsvereinbarung" im Feld Auftraggeber-Art aktiv.
Letzter User  GID_LETZTERUSER
Benutzer, der den Datensatz zuletzt geändert hat.
Sachbearbeiter  GID_MITARBEITER
Sachbearbeiter, der die Identifizierung des Auftraggebers durchgeführt hat.
Mitarbeiter-ID  GID_MITARBEITERID
Mitarbeiter-ID (Sachbearbeiter)
Firma (Mitarbeiter)  GID_MIT_FIR_FIRMENNR
Firma (Sachbearbeiter)
PEP-Prüfung  GID_PEPPRUEFUNG
Wurde geprüft, ob es sich um eine politisch exponierte Persönlichkeit handelt?
Auftraggeber-ID  GID_PERSONENID
Personen-ID des geprüften Kunden
Notiz  GID_POSTITNR
Erfassen Sie eine Notiz zur Identifizierung des Auftraggebers.
Prüfdatum  GID_PRUEFDATUM
Datum, an dem die Identifizierung des Auftraggebers durchgeführt wurde.

Hinweis 
Hinweis.png
Eine Rückdatierung eines Prüfdatums ist nicht möglich. Das eingegebene Datum darf nicht älter als das Erstelldatum der Prüfung sein.

Vertreter identifizieren  GID_VERTRETUNG
Vergewisserung über Vorliegen einer aufrechten Vertretungsbefugnis des Vertreters.