Ausdruck Geldwäsche - Druckeinstellungen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.In diesem Fenster können Sie sich einen Ausdruck Ihrer gesamten Geldwäschedokumentation je Kunde erstellen.
Sie können den Ausdruck aus dem Kundenfenster im gelben Menü unter "Ausdruck" , oder im Fenster "Geldwäsche-Richtlinien" starten.
Hinweis
 | Beim Start aus dem Kundenfenster werden die Daten aller in der Liste angezeigten Kunden aufbereitet. |
Fensterelemente
Beim Aufruf des Fensters ist in jedem Bereich standardmäßig das Feld "Drucken" aktiv und eine Standardfeldauswahl hinterlegt.
Anhand der einzelnen Bereiche können Sie selber entscheiden, welche Daten Sie auf dem Ausdruck haben möchten und welche Sie nicht benötigen. Hierzu müssen Sie nur die Felder "Drucken" aktivieren beziehungsweise deaktivieren.
In jedem Bereich wird die Feldauswahl mit dem Namen "GELDWAESCHE" verwendet.
Wenn Sie die Feldauswahl verändern und diese mit der Schaltfläche "Speichern unter" speichern, wird Ihnen hier gleich die Feldauswahl "GELDWAESCHE" vorgeschlagen.
Hinweis
| Sie können auch eine eigene Feldauswahl erstellen und hinterlegen. Durch Klick in das leere Feld oder auf das Symbol links daneben  öffnet sich die Feldauswahl. Die ausgelieferte Standardfeldauswahl "GELDWAESCHE" können Sie jederzeit wieder laden. Im Fenster Feldauswahl wird Ihnen unter "Laden" die Feldauswahl "GELDWAESCHE" vorgeschlagen.  |
Möchten Sie Ihre geänderten Druckeinstellungen beibehalten, können Sie diese über die Einstiegswerte speichern.
Je Bereich stehen die Felder "Drucken" und "Feldauswahl" zur Verfügung.
Allgemein
In diesem Fenster können die Stammblätter nach Stichtag des Prüfungsdatums ausgewertet werden, oder Sie können den Zeitraum des Prüfdatums auf ein "Von-Datum" bzw. "Bis-Datum" eingrenzen.
Hinweis
| Um den Ausdruck starten zu können, muss ein Datumsfeld befüllt sein. Bleiben die Felder leer, erscheint folgender Hinweis.  |
Zugeordnete Dokumente der Bereiche "Identifizierung Auftraggeber", "Wirtschaftliche Eigentümer" und "Risikobeurteilung" können durch Aktivierung des Feldes "Dokumente" mitaufbereitet und per Mail zusammen mit dem Report versendet werden.
Wenn Sie das Feld "Dokumente" aktivieren, wird beim Laden des Ausdruckes auch die Dokumentenvorschau im Hintergrund geöffnet (vorausgesetzt es sind Dokumente vorhanden). In der Leiste der geöffneten Fenster erscheint ein zusätzliches Symbol, welches auf die Dokumentenvorschau hinweist.
Damit Sie auf einen Blick eine Übersicht aller zum Ausdruck zugeordneten Dokumente erhalten, können Sie links den Reiter "Dokumente" aufklappen.
Im gelben Menü unter "Ansicht" können Sie einstellen, dass das Fenster als eigenständiges Fenster geöffnet werden soll. Dadurch können Sie die Dokumentenvorschau auf einen zweiten Bildschirm verschieben, dies erleichtert Ihnen das Arbeiten, falls Sie die Dokumente parallel mit dem Ausdruck mitkontrollieren möchten.
Hinweis
| Damit Sie die Dokumente versenden können, muss der Ausdruck über die Vorschau geöffnet werden. Alle zugeordneten Dokumente werden in der Dokumentenvorschau geladen. Wenn Sie anschließend den Report per Mail versenden, werden alle Dokumente als Anhang in die E-Mail angehängt.  |
Auftraggeber
Das Datenblatt "Auftraggeber" listet Ihnen eine Aufstellung der wichtigsten Daten zum aktuell selektierten Kunden/Interessenten auf.
Identifizierung Auftraggeber
Wird dieser Bereich mitangedruckt, werden entsprechend der gewählten Feldauswahl die Daten aus der Dokumentation angedruckt.
Wurden Dokumente zugeordnet, werden hier das Datum und der Betreff angedruckt.
Wirtschaftliche Eigentümer
Wird dieser Bereich mitangedruckt, werden entsprechend der gewählten Feldauswahl die Daten aus der Dokumentation angedruckt.
Wurden Dokumente zugeordnet, werden hier das Datum und der Betreff angedruckt.
Liste der wirtschaftlichen Eigentümer
Wenn Sie diesen Bereich aktivieren, wird Ihnen zum Ausdruck eine Liste aller zum Auftraggeber zugehörigen wirtschaftlichen Eigentümer angedruckt.
Hinweis
| Voraussetzung ist, dass Sie die wirtschaftlichen Eigentümer in den Gesellschaftern führen und dort mit dem entsprechenden Kennzeichen versehen haben. Wenn Sie dort auch eine historische Führung mittels eines Gültig von/bis-Datums führen, so wird dies hier ebenfalls berücksichtigt. Die wirtschaftlichen Eigentümer werden dann nur angedruckt, wenn dieses Datum mit den Datums-/Stichtagseinstellungen des Ausdrucks korrespondiert. |
Risikobeurteilung
Wird dieser Bereich mitangedruckt, werden entsprechend der gewählten Feldauswahl die Daten aus der Dokumentation angedruckt.
Wurden Dokumente zugeordnet, werden hier das Datum und der Betreff angedruckt.
Politisch exponierte Personen
Dem Ausdruck kann eine Liste der politisch exponierten Personen zugeordnet werden.
Die Liste beinhaltet standardmäßig die Felder Name, Geburtsdatum, PlZ, Ort und Straße
Anhand der Combobox können Sie zwischen folgenden Ausprägungen wählen:
- PEP-Status ja
- PEP-Status nein
- PEP-Stauts ehemalig
Wenn Sie die "Erweiterte Ansicht" links unten im Fenster aktivieren, können Sie sich einen selbst erstellen Report hinterlegen bzw. können Sie hier die Reportverwaltung aufrufen. Bleibt das Feld "Reportname" leer, wird der mitgelieferte Standardreport verwendet.
Hinweis
| Wenn Sie einen Report hinterlegen, werden die Felder der einzelnen Bereiche, außer dem Bereich "Allgemein", zur Bearbeitung gesperrt. |
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