UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Kunden → Funktionen → Geldwäsche → Gesamtübersicht
 
Im Fenster "Gesamtübersicht Risikobeurteilungen" erhalten Sie eine Übersicht über die Risikobeurteilung aller Personen, die Sie im Rahmen der Geldwäsche-Richtlinie geprüft haben. Sie müssen nicht nach einer bestimmten Person einschränken. Dieses Fenster dient der Gesamteinschätzung des Kanzleirisikos und der Übersicht. Die Erfassung von neuen Daten wird im Fenster Geldwäsche-Richtlinie durchgeführt.

1394613878000002360_0.png

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Risikobeurteilungen

Es werden alle Personen in einer Detailübersicht angezeigt, für die eine Risikobeurteilung erfasst worden ist. Je Person wird immer nur der Datensatz mit dem jüngsten Prüfdatum angezeigt.

Hinweis 
Hinweis.png
Da es sich bei dieser Liste um eine Übersicht von in der Vergangenheit durchgeführten Risikobeurteilungen handelt, können Personen aus dieser Liste nicht gelöscht oder entfernt werden. Um einen Eintrag zu entfernen, müssen die zugehörigen Risikobeurteilungen im Fenster Geldwäsche-Richtlinie gelöscht werden.

Folgende Funktionen stehen über die Menüleiste zur Verfügung:

A_Geldwaesche.bmp Geldwäsche-RichtlinieÖffnet die Geldwäsche-Richtlinie zum markierten Datensatz aus der Gesamtübersicht.
A_BMD_Archiv.bmp DMSMit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, einer Risikobeurteilung Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu versenden etc. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation zu den Dokumentenzuordnungsfunktionen.
Funktionen

 Aktive anzeigenEs werden nur die Risikobeurteilungen von aktiven Personen angezeigt.
 Inaktive anzeigenEs werden nur die Risikobeurteilungen von inaktiven Personen angezeigt.
 Alle anzeigenEs werden die Risikobeurteilungen von aktiven und inaktiven Personen angezeigt.
Ansicht

1097582601000001570.png