1. Allgemein

2. Compass-Realtime

2.1. Firmensuche: Stammdatenübernahme in NTCS

Die Compass-Firmensuche dient zur schnellen Auffindung von Stammdaten. Gefundene Datensätze können anschließend mit vielen weiteren Stammdateninformationen in die NTCS Personenstammdaten übernommen werden. Klicken Sie dazu bei der Neuanlage einer Person (Kunde, Lieferant, Diverse Person) im Personenstamm neben dem Feld "Nachname" auf das  Compass-Symbol.

Es öffnet sich die Firmensuche. Um eine Suche zu starten, befüllen Sie ein Suchkriterium und klicken Sie auf "Compass-Suche starten". Sie können nach folgenden Kriterien suchen: Name Firma/Person, Postleitzahl, Ortsname, Firmenbuchnummer, UID-Nummer.

Folgende Stammdaten stehen in der Firmensuche zur Verfügung:

•  Firmen: Daten aus dem Firmenbuch
  
  
•  Gewerbe: Daten aus dem Gewerberegister
  
  
•  Vereine: Daten aus dem Vereinsregister
  
  
•  Personen: Natürliche Funktionsträger in österreichischen Firmen. Zusätzlich ist auch die PEP-Eigenschaft (politisch exponierte Person) in Bezug auf inländische Personen gemäß dem FM-GWG § 2 Lit 6 verfügbar. Dazu zählen unter anderem Leitungsorgane von staatseigenen Unternehmen bzw. Unternehmen in denen Bund/Land die Kontrolle ausüben. Darüber hinaus sind auch alle Parlamentsabgeordneten, Nationalrat, Bundesrat, Landesräte sowie auch die Mitglieder der Bundesregierung, welche eine Firmenbuchfunktion ausüben, enthalten. PEP sind entsprechend in der Firmensuche gekennzeichnet.
  
  

Hinweis

Achten Sie darauf, keine zu groben Suchangaben zu machen. Das Feld "Firmenname" basiert auf einer Volltextsuche - es kann also ein beliebiger Teil des gesuchten Firmennamens eingegeben werden. Leerzeichen werden bei der Suche nicht berücksichtigt. Wenn Sie nicht nachvollziehen können, warum ein bestimmtes Suchergebnis in der Firmensuche aufscheint, können Sie bei den Suchergebnissen im Feld Hinweis zum Treffer weitere Informationen finden.

Sie haben auch die Möglichkeit, eine Vielzahl an Compass-Funktionen direkt in der Firmensuche zu starten, ohne die Person zuvor in Ihren NTCS Stammdaten anlegen zu müssen. Details zu den Anwendungsmöglichkeiten lesen Sie in der Hilfe zum Fenster Compass-/BvD-Firmensuche. 

Haben Sie passende Daten gefunden, markieren Sie den Datensatz und klicken Sie auf die Schaltfläche "Übernehmen". Damit werden die Stammdaten in einem separaten Fenster geladen.

Dazu empfehlen wir auch das kostenlose Lernvideo  Wie arbeite ich mit der Compass-Firmensuche?

Neben  Compass können in diesem Fenster lizenzabhängig auch Daten aus der Datenbank des Bureau van Dijk Electronic Publishing (BvD), von  Bisnode von  ARES und dem  Schweizer UID-Register geladen werden.

2.1.1. Übernahme von Kontaktpersonen

Hinweis

PEP-Status: Im Baum werden Sie bei Kontaktpersonen und Eigentümern ebenso auf einen PEP-Status hingewiesen. Unterschieden wird dabei zwischen: PEP: Person ist eine politisch exponierte Person aufgrund der ausübenden Tätigkeit. PEP-Bezug: Person steht in einem Naheverhältnis zu einer politisch exponierten Person. Wird eine Person mit PEP-Status als Kontaktperson oder Gesellschafter übernommen, wird am Personenstamm das Feld "Politisch exponierte Person" automatisch auf "Ja" gesetzt.

Hinweis

Wenn es sich beim gewählten Unternehmen um ein insolventes Unternehmen oder um ein Scheinunternehmen handelt, werden Sie in diesem Fenster darauf hingewiesen: Der entsprechende Status wird automatisch in das Feld Rechtsstatus am Personenstamm übernommen. Bei insolventen Unternehmen wird zusätzlich automatisch das Feld Insolvenz am Personenstamm mit dem aktuellen Tagesdatum befüllt. Das heißt, es wird jenes Datum geführt, an dem Sie von der Insolvenz erfahren haben. Es wird NICHT das tatsächliche Insolvenzdatum übernommen.

Das Feld Nachname kann im NTCS Personenstamm mit maximal 50 Zeichen befüllt werden. Überschreitet der Name der übernommenen Person diese Zeichenmenge, wird der Name in NTCS automatisch auf die Felder "Nachname" und "Zusatzname" aufgeteilt. In der Compass-Firmensuche ist eine Überschreitung der maximalen Zeichenlänge durch eine rote Hintergrundfarbe im Feld "Name" ersichtlich. Telefonnummern werden bei der Übernahme von Personen aus Compass ebenfalls automatisch aufgeteilt. Hierzu werden im Personenstamm die Felder "Telefonnummer" und "Durchwahl" verwendet. Das ermöglicht ein optimiertes "Hinauswählen" bei Verwendung von Telefonprotokoll bzw. BMD Callcenter vor allem im Hinblick auf Durchwahlen von Kontaktpersonen, die dann korrekt mit der Hauptnummer des Kunden zusammengesetzt werden müssen. Für den Compass-Stammdatenvergleich werden Nachname sowie auch Telefonnummer automatisch wieder zusammengefügt, damit beim Datenabgleich keine Differenzen entstehen. In Ausnahmefällen kann es passieren, dass Adressen ohne Postleitzahl und Ort übernommen werden. Das ist dann der Fall, wenn die Adressdaten der übernommenen Person von Seiten Compass nicht vollständig sind bzw. wenn die Postleitzahl/der Ort im jeweiligen Land noch nicht in den Stammdaten existieren und der Benutzer keine Berechtigung zum Anlegen von Orten hat. Beide Fälle sind vor allem dann relevant, wenn Sie über Compass ein internationales Unternehmen mit einer österreichischen Zweigniederlassung anlegen. Von Kontakpersonen und Eigentümern werden aus Datenschutz-Gründen vom Compass-Verlag keine E-Mail-Adressen und Telefonnummern geliefert.

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2.1.1.1.  Zuordnung vorhandener Kontaktpersonen

Hinweis 

Eine manuell angelegte Kontaktperson kann über diese Funktion nur dann zugeordnet werden, wenn diese auch tatsächlich in diesem Schritt neu importiert wird. Eine Kontaktperson wird nicht neu importiert, wenn diese bereits mit der gleichen Compass-ID in NTCS existiert (z. B. unter einem anderen Kunden). In einem solchen Fall wird die bestehende Kontaktperson mit Compass-ID lediglich dem jeweiligen anderen Kunden zusätzlich zugeordnet um eine doppelte Wartung von Stammdaten zu vermeiden.

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2.1.1.2. Kontaktpersonen mit Personenkennzeichen übernehmen

• Direkt im Übernahmefenster der NTCS Firmensuche im Fenstermenü unter "Referenzliste Compass"
  
  
• Unter Stammdaten → Weitere Stammdaten → "Personenkennzeichen" im Fenstermenü unter Funktionen → Referenzliste Compass
  

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2.1.2. Übernahme von Eigentümern/Gesellschaftern

Hinweis 

Eigentümer/Gesellschafter können nur zu Kunden angelegt werden!

Hinweis 

Folgendes Verhalten gilt bei der Neuanlage von Gesellschaftern bezüglich der Beteiligungsverhältnisse: Bei einer Neuanlage wird das Ersteintragungsdatum der Beteiligung laut Firmenbuch übernommen. Dieses wird bei der Übernahme als "Gültig ab-Datum" des ersten Beteiligungsverhältnisses eingetragen. Kann über diesen Weg kein Datum ermittelt werden, wird das "Gültig ab-Datum" mit dem Wert vom Feld "Betriebsgründung" aus den Kundenstammdaten befüllt. Ist auch dort kein Datum vorhanden, wird der 1.1.1900 übernommen. Das Datum kann bei Bedarf nachträglich mit der Funktion "Gültigkeitsdatum ändern" angepasst werden. Sie finden diese Funktion im Fenster Beteiligungsverhältnisse im Fenstermenü. Sollte sich im Zuge des Monitorings eine Änderung des Beteiligungsverhältnisses bei einem bestehenden Gesellschafter ergeben, wird in den Beteiligungsverhältnissen ein neuer Datensatz mit dem Tagesdatum als neues "Gültig ab-Datum" erstellt.

 

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2.1.3. Übernahme von Kontaktpersonen als Gesellschafter

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2.1.4. Übernahme von Gesellschafter als Kontaktpersonen

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2.1.5. Manueller Abgleich von Personen

Um Änderungen auf der Person überprüfen zu lassen, öffnen Sie die Stammdaten der betreffenden Person mit "Bearbeiten (F6)". Wie auch bei der Firmensuche starten Sie den Abgleich mit einem Klick auf das  Compass-Symbol neben dem Feld "Nachname".

Firmenbuch

Sobald eine Person über eine Firmenbuchnummer bzw. UID-Nummer verfügt, geht NTCS davon aus, dass es sich um ein Unternehmen aus dem Firmenbuch handelt und sucht das Unternehmen entsprechend dort mit dieser Nummer. Für die Suche wird ausschließlich die Firmenbuchnummer und die UID-Nummer verwendet. Die Compass-ID findet an dieser Stelle keine Verwendung. Achtung!  Wenn Sie die Firmenbuchnummer entfernen, wird das Unternehmen im Gewerberegister über die Compass-ID gesucht. Sie erhalten dann im Stammdatenabgleich keine bzw. möglicherweise auch falsche Ergebnisse, da das gesuchte Unternehmen dort natürlich nicht vorhanden ist. Hinweis  Auch bei Unternehmen mit Firmenbuchnummer / UID-Nummer darf die Compass-ID nicht entfernt werden! Sie wird in weiterer Folge für das Laden von Gesellschaftern und Kontaktpersonen bzw. für das Ausführen von manchen Compass-Funktionen benötigt.

Gewerberegister

Wenn eine Person über keine Firmenbuchnummer verfügt, geht NTCS davon aus, dass es sich um ein Unternehmen aus dem Gewerberegister handelt und sucht das Unternehmen wiederum dort. In diesem Fall wird für die Suche die Compass-ID verwendet. Die Person erhält bei der erstmaligen Übernahme von Compass über die Firmensuche automatisch eine Compass-ID.

Hinweis 

Wenn es sich beim abgeglichenen Unternehmen um ein insolventes Unternehmen oder um ein Scheinunternehmen handelt, werden Sie in diesem Fenster darauf hingewiesen: Der entsprechende Status wird zusätzlich automatisch in das Feld "Rechtsstatus" am Personenstamm übernommen.

Hinweis

Bei der erstmaligen Übernahme einer Person aus Compass erhält diese Person eine Compass-ID. Über diese ID sind Personenstammdaten in NTCS mit den Stammdaten des Compass-Verlags "verknüpft". Mit einem Symbol beim Feld "Compass-ID" kann diese ID wieder entfernt werden. Dadurch kann eine irrtümlich erstellte Verknüpfung zwischen einer NTCS Person und einer Compass-Person wieder aufgelöst werden. Wird die Funktion auf einem Kunden, Lieferanten oder auf einer Diversen Person ausgeführt, so werden auch die Compass-IDs von allen bereits verknüpften Kontaktpersonen dieser Person entfernt.

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2.2. Monitoring

Hinweis 

Das Monitoring ist ausschließlich für im Firmenbuch eingetragene Unternehmen verfügbar! Es werden dabei direkte hinterlegungspflichtige Informationen aus dem Firmenbuch berücksichtigt. Also Änderungen zu Eigentümer lt. Firmenbuch, protokollierte Personen, Änderungen zur Art der Zeichnungsberechtigung/Vertretungsbefugnis, Sitzadresse, Bilanzeinreichung oder Hinterlegung von weiteren Urkunden im Firmenbuch wie Gesellschafterverträge, Berichte zur Jahreshauptversammlung etc.

2.2.1. Vorbereitung der Stammdaten

• Am Personenstamm sollte eine Compass-ID vorhanden sein. Ist die Compass-ID leer, wird als Rückfallebene die Firmenbuchnummer verwendet.
  
  
• Am Personenstamm muss zusätzlich entweder als Land "Österreich" eingetragen oder das am Kunden eingetragene Firmenbuchgericht vom Land "Österreich" sein.
  Motiv: Das Monitoring wird über die Firmenbuchnummer ausgeführt. Durch die zusätzliche Prüfung der genannten Felder soll sichergestellt werden, dass nur österreichische Firmenbuchnummern berücksichtigt werden.
  
  
• Am Personenstamm muss das Feld "Compass-/BVD-Monitoring" bei allen Personen, die im Monitoring berücksichtigt werden sollen, auf "Ja" gesetzt sein. Mit diesem Feld kann das Monitoring je Person aktiviert bzw. deaktiviert werden. Das Feld wird automatisch auf "Ja" gesetzt, wenn eine Person über Compass neu angelegt wird bzw. wenn zu einer bestehenden Person erstmals ein Stammdatenabgleich durchgeführt wird.
  
  
• Ein Monitoring kann nur für Firmen ausgeführt werden. Für nicht protokollierte Unternehmen steht kein Monitoring zur Verfügung.
  
  
• Das Monitoring kann nur für aktive Personen ausgeführt werden. Inaktive Kunden/Lieferanten werden ignoriert.
  
  
• Bitte beachten Sie, dass am Firmenstamm der eigenen Firmen das Kennzeichen Ist eigene Firma gesetzt sein muss, um das korrekte Funktionieren der Compass-Funktionen zu gewährleisten.

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2.2.2. Stapel für das Monitoring einstellen

Wollen Sie das Monitoring durchführen, muss zusätzlich zur Aktivierung im Kundenstamm ein Stapel eingerichtet werden: TOOLS → Tools → Administration → Stapelverarbeitung → Stapel definieren. Als Stapelfunktion muss dabei MCS_MDCOMPASS_MONITOR eingetragen werden.

Stapel

Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel Monitoring.

Der Stapel sollte regelmäßig ausgeführt werden. Wird der Stapel ausgeführt, wird der Prüfzeitraum für jede Firmenbuchnummer individuell anhand des Datums der letzten geladenen Änderung ermittelt. Kann kein Datum ermittelt werden (z. B. weil eine Firmenbuchnummer erstmalig geprüft wird) oder liegt das letzte Datum länger als 1 Jahr zurück, wird für diese Firmenbuchnummer als Prüfzeitraum eine Woche angewendet.

Achtung! 

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Einstellung der geplanten Ausführung in der Hilfe zum Stapelschritt.

Achtung! 

Die täglichen Datenänderungen aus dem Firmenbuch werden immer gesammelt ab Mitternacht in die Compass-Datenbank eingepflegt und stehen so für den folgenden Tag zur Verfügung. An Wochenenden und Feiertagen gibt es naturgemäß keine Änderungen. Folglich stehen an einem Sonntag, Montag oder an Tagen nach einem Feiertag nie Änderungen zur Verfügung. An solchen Tagen meldet die Compass-Statusprüfung ganztägig einen Wartungsmodus. An diesen Tagen ist daher, egal ob über Stapel oder manuelle Ausführung, kein Monitoring möglich! Auch dann nicht, wenn nur ein älteres Datum abgefragt wird.

Stammdatenänderung Aufgabenkategorie

Wenn das Monitoring über Stapel ausgeführt wird, erfolgt bei gefundenen Stammdatenänderungen eine Benachrichtigung über eine Aufgabe. In diesem Parameter können Sie eine Aufgabenkategorie hinterlegen, in der alle durch den Stapel erstellten Aufgaben angelegt werden. Wir empfehlen, diesen Parameter allgemein und nicht firmenbezogen einzustellen. Bei firmenbezogener Einstellung wird dieser Parameter immer mit der Firma des Benutzers ausgelesen, mit dem der Stapel ausgeführt wird. Es ist daher nicht möglich, durch firmenbezogene Parametereinstellungen je Firma unterschiedliche Benachrichtigungseinstellungen zu erreichen. Für unterschiedliche Benachrichtigungseinstellungen können Zuständigkeiten verwendet werden.

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2.2.2.1. Mitarbeiterermittlung bei Stammdatenänderungen

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2.2.2.2. Aufgaben ansehen und erledigen

In seltenen Fällen ist es möglich, dass beim Ausführen einer Monitoring-Aufgabe im Stammdatenabgleich keine Datenabweichungen zwischen Compass und BMD ersichtlich sind. Mögliche Ursachen: Die Änderung, die eine Monitoring-Aufgabe ausgelöst hat, wurde bereits vor Ausführung des Monitorings in Ihre Stammdaten eingepflegt. Es wurden lediglich Bilanzen oder weitere Urkunden eingereicht, aber es haben keine Stammdatenänderungen stattgefunden. Es hat sich der Status einer aktiven Insolvenz geändert. Der Stammdatenabgleich kann den Status einer Insolvenz nicht darstellen.

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2.3. Scheinunternehmen

• Wenn Sie bei der Neuanlage einer Person die Compass-Firmensuche verwenden, erhalten Sie bereits beim Laden der Person in der Firmensuche einen Hinweis, wenn es sich um ein Scheinunternehmen handelt. Werden Personen ohne Compass-Firmensuche angelegt, erfolgt bei der Anlage keine automatische Prüfung auf Scheinunternehmen.
  
  
• Sie können über die entsprechende Funktion in der Kunden- oder Lieferantenliste jederzeit manuell eine Prüfung auf Scheinunternehmen für alle bestehenden Kunden/Lieferanten anstoßen.
  
  
• Sie können über die entsprechende Stapelfunktion in bestimmten Zeitabständen eine automatische Prüfung auf Scheinunternehmen durchführen.

Hinweis 

Bitte beachten Sie, dass für die Compass-Scheinunternehmen die gleichen Einstellungen verwendet werden wie bei den Compass-Insolvenzmeldungen. Das bedeutet, alle Einstellungen (Parameter, Einstellungen im Datenvergleich, Stoppliste), die Sie für Insolvenzmeldungen getroffen haben, gelten automatisch auch für die Suche nach Scheinunternehmen!

2.3.1. Manuelle Prüfung der Scheinunternehmen

Hinweis 

Die Anzahl der von Compass geladenen Datensätze unterscheidet sich möglicherweise von der Anzahl, der auf der Homepage des BMF geführten Scheinunternehmen. Das ist vor allem in der Darstellung von Gewerben begründet, deren Adressdaten von unterschiedlichen Quellen bezogen werden. In NTCS werden bei Gewerben zusätzlich die Adressen aus dem Gewerberegister geladen. Je Adresse wird ein eigener Datensatz geführt. In der Regel erhalten Sie daher in NTCS eine höhere Anzahl an Datensätzen. Sollten Sie in NTCS ein gesuchtes Gewerbe über den Filter nicht finden, beachten Sie, dass die Reihung von Vor- und Nachnamen ev. unterschiedlich ist. Es ist daher empfehlenswert, mit dem Suchmodus "beinhaltet" zu suchen und nicht mit "beginnt mit". Es können auch Unterschiede in der Schreibweise der Adresse auftreten, z. B. Straße, Str. oder Strasse.

2.3.1.1. Auswahl der zu prüfenden Firmen

Ist hier das Häkchen "Mandantenfirmen" gesetzt, so kann am Firmenstamm über das Feld "Scheinunternehmen/Insolvenz prüfen" zusätzlich geregelt werden, welche Mandantenfirmen tatsächlich auf Scheinunternehmen geprüft werden sollen.

Scheinunternehmen/Insolvenz prüfen

Wenn Sie über Compass die Prüfung auf Scheinunternehmen bzw. Insolvenzen auch für Mandantenfirmen ausführen, kann über dieses Feld geregelt werden, welche Mandantenfirmen tatsächlich in die Prüfung einbezogen werden sollen. Das Feld wird bei der Neuanlage einer Firma automatisch auf JA gesetzt. Hinweis  Bei eigenen Firmen wird nur das Firmenfeld "Ist eigene Firma" geprüft. Hier spielt dieses Feld keine Rolle. Beachten Sie daher, dass am Firmenstamm der eigenen Firmen das Kennzeichen dementsprechend gesetzt sein muss, um das korrekte Funktionieren der Compass-Funktionen zu gewährleisten. Details lesen Sie in der Themendokumentation Compass-Realtime & -Finance unter dem Punkt Scheinunternehmen bzw. Insolvenzmeldungen.

2.3.1.2. Durchführung der Prüfung auf Scheinunternehmen

In der Combobox rechts oben kann anschließend zwischen allen Scheinunternehmen, jenen mit Übereinstimmung und den nicht überprüfbaren Unternehmen gewechselt werden. Die überprüften Datensätze können vom Programm mit folgenden Symbolen (links in der Liste) gekennzeichnet werden:

Legende:

	Übereinstimmung mit Firmenbuchnummer oder UID-Nummer
	Es wurde eine Namensähnlichkeit festgestellt.
	Die Überprüfung ist aufgrund unvollständiger Daten nicht möglich.
Kein Symbol	Der Datensatz konnte ausreichend überprüft werden, es wurde jedoch keine Übereinstimmung gefunden.

Markiert man im oberen Fenster einen Datensatz mit den roten  oder gelben  Ausrufezeichen-Symbolen, so werden die Übereinstimmungen aus NTCS im unteren Fensterabschnitt angezeigt. Die Anzeige enthält auch die Firmen- und Personennummer unter der die Person in NTCS geführt wird.

Sie haben in diesem Fenster die Möglichkeit bei allen Personen, die über eine Namensähnlichkeit  gefunden wurden, mittels der Funktion "Rechtsstatus eintragen" am Personenstamm das Feld "Rechtsstatus" mit dem Wert "Scheinfirma" zu befüllen. Die Änderung wird nur zugelassen, wenn der Benutzer über die Berechtigung für das Bearbeiten der Person verfügt. Bei eindeutigen Übereinstimmungen (UID-Nummer oder Firmenbuchnummer) wird der Rechtsstatus auf der Person automatisch befüllt. In diesem Fall ist keine Berechtigung für das Bearbeiten der Person erforderlich.

2.3.2. Automatische Prüfung der Scheinunternehmen über Stapel

Wollen Sie Ihre Stammdaten automatisiert auf Scheinunternehmen prüfen, muss ein Stapel eingerichtet werden. TOOLS → Tools → Administration → Stapelverarbeitung → Stapel definieren.

Als Stapelfunktion muss dabei MCS_FRMCOMPASSSCHEINUNTERNEHMEN_STAPEL eingetragen werden. Durch das Ausführen des Stapels wird zuerst die Liste der Scheinunternehmen von Compass neu ermittelt und anschließend der Vergleich mit Ihren Personenstammdaten ausgeführt.

Stapel

Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel Prüfung Compass - Scheinunternehmen.

Scheinunternehmen/Insolvenz prüfen

Wenn Sie über Compass die Prüfung auf Scheinunternehmen bzw. Insolvenzen auch für Mandantenfirmen ausführen, kann über dieses Feld geregelt werden, welche Mandantenfirmen tatsächlich in die Prüfung einbezogen werden sollen. Das Feld wird bei der Neuanlage einer Firma automatisch auf JA gesetzt. Hinweis  Bei eigenen Firmen wird nur das Firmenfeld "Ist eigene Firma" geprüft. Hier spielt dieses Feld keine Rolle. Beachten Sie daher, dass am Firmenstamm der eigenen Firmen das Kennzeichen dementsprechend gesetzt sein muss, um das korrekte Funktionieren der Compass-Funktionen zu gewährleisten. Details lesen Sie in der Themendokumentation Compass-Realtime & -Finance unter dem Punkt Scheinunternehmen bzw. Insolvenzmeldungen.

2.3.3.  Such- und Matchingverhalten bei der Suche nach Scheinunternehmen

2.3.3.1. Stoppliste

Stoppwörter sind Begriffe, die bei der Namenssuche ignoriert werden. Die Liste der Stoppwörter kann im Fenster "Scheinunternehmen" im Fenstermenü unter Funktionen → Stoppliste aufgerufen und beliebig erweitert werden, um den Fokus der Vergleiche zu schärfen.

Die Erfassung erfolgt wie gewohnt über "Neu (F5)".

Beispiel

Wenn man das Wort "Hotel" als Stoppwort definiert, dann wird beim Namens-Vergleich zwischen den Scheinunternehmen und den NTCS Kundendaten das Wort "Hotel" ignoriert.

Hinweis

Sollte die Liste mit den Standard-Stoppwörtern noch nicht vorhanden sein, können Sie diese über CRM → Stammdaten →  Import und Export → Import  einmalig importieren.

2.3.3.2. Matching

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2.4. Firmenbuchauszug (kostenpflichtig)

Achtung! 

Diese Abfragen sind NICHT durch die Wartungsgebühr für das Compass-Realtime-Modul gedeckt! Jede Abfrage kostet die lt. HF-Data üblichen Gebühren und wird, wie gehabt, von HF-Data an Sie verrechnet. Daher ist ein direkter Bezugsvertrag zwischen Ihnen und der HF Data erforderlich. BMD stellt somit nur die Schnittstelle zur Verfügung, mit der Sie die Abfragen direkt aus NTCS machen können.

Zu diesem Thema stellen wir auch das kostenlose Lernvideo  Wie kann ich einen Compass-Firmenbuchauszug abholen? zur Verfügung.

2.4.1. Einstellungen Firmenbuchauszug

Anmeldung	Falls Sie noch über keinen HF-Data Zugang verfügen, können Sie hier auf die Anmeldeseite der HF Data GmbH springen, wo Sie Ihre Anmeldung durchführen können. Hinweis  Das Formular muss auch von bestehenden HF-Data-Kunden ausgefüllt werden, sofern der Zugang noch nicht für die BMD Software freigeschaltet worden ist! Eine einmalige Anmeldegebühr fällt nur bei der erstmaligen Registrierung bei HF-Data an und entfällt folglich, wenn Sie im Formular Ihre HF-Data-Kundennummer oder den WT-Code im entsprechenden Feld eintragen.
Zugangsdaten	Der Link "CRM Parameter" führt Sie zu jenem Parameter, wo Sie Ihren Tokencode hinterlegen können. CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Compass: Firmenbuchauszug – API-Token Hinterlegen Sie hier den HF-Data Tokencode. Dieser wird für die Compass-Realtime-Funktion "Firmenbuchauszug" benötigt. Sollten Sie noch keinen Benutzer haben, können Sie sich über folgenden Link anmelden: https://api.wirtschaftscompass.at/realtime/bmdbusiness/anmeldeformular-hf-data-bmd.pdf Benutzerdaten des Zugangs zum KSW-Portal können hier nicht verwendet werden! Dieser Parameter kann firmenbezogen oder allgemein eingestellt werden. Bei firmenbezogener Einstellung wird ausschließlich die Einstellung jener Firma verwendet, unter welcher der Kunde erfasst ist. Weitere Informationen zum Firmenbuchauszug finden Sie in der Dokumentation Compass-Realtime & -Finance unter dem Punkt Firmenbuchauszug.
Wirtschaftstreuhänder	WICHTIGER Hinweis für Kunden, die bereits einen Zugang über die Kammer der Wirtschaftstreuhänder haben.

2.4.2. Durchführung der Abfrage

 

Hinweis 

In NTCS wird ein Protokolleintrag erstellt, wenn von einem Benutzer ein kostenpflichtiger Firmenbuchauszug geladen wird. Sie finden dieses Protokoll in der Firmensuche unter Extras → Protokoll Firmenbuchauszug.

Firmenname	Der Firmenname wird automatisch von jener Person übergeben, in deren Kontext die Funktion gestartet worden ist.
Mit historischen Daten	Ja: Es wird der Firmenbuchauszug mit historischen Daten geladen. Nein: Es wird der aktuelle Auszug geladen.
Stichtag	Der zum eingegebenen Stichtag gültige Firmenbuchauszug wird abgerufen.
Aktion	Archivieren und Öffnen: Öffnet die Dokumentenbeschlagwortung und nachdem diese abgeschlossen wurde, den Firmenbuchauszug als PDF. Archivieren: Öffnet die Dokumentenbeschlagwortung zwecks Archivierung. Der Firmenbuchauszug wird nicht automatisch geöffnet. Öffnen: Es wird lediglich der Firmenbuchauszug als PDF geöffnet. Vergessen Sie daher nicht den Auszug zu speichern, bevor Sie das PDF wieder schließen. Falls Sie den Firmenbuchauszug archivieren, beachten Sie bitte folgenden Parameter unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Compass: Firmenbuchauszug – Archiv auswählen Mit diesem Parameter ist einstellbar, ob bei der Archivierung eines Firmenbuchauszugs oder WiEReG-Auszug das Archiv automatisch ermittelt werden soll oder manuell ausgewählt wird. 0 - Nein: Das Archiv wird automatisch ermittelt. Wenn es mehrere eigene Archive gibt, wird jenes verwendet, welches am Archivstamm im Feld "Firma" die Firma hinterlegt hat, unter der der Kunde angelegt ist. Kann kein Archiv ermittelt werden, öffnet sich dennoch eine Auswahlmaske. 1 - Ja: Im Zuge der Archivierung öffnet sich eine Auswahlmaske, in der Sie das gewünschte Archiv für den Firmenbuchauszug wählen können. Weitere Informationen zum Thema finden Sie wie folgt: Firmenbuchauszug: Themendokumentation Compass-Realtime & -Finance unter dem Punkt Firmenbuchauszug. WiEReG: Themendokumentation WiEReG. Hinweis Sollten Sie beim Öffnen des PDFs einen Hinweis vom Acrobat Reader bekommen, dass eine Signatur im Dokument enthalten ist, können Sie diese einfach mit "OK" bestätigen.
Leistung buchen	Bestimmen Sie hier, ob zwecks Weiterverrechnung an den Klienten in der LEA Leistungserfassung automatisch eine Barauslage erstellt werden soll. Voraussetzung Im Paket LEA unter Stammdaten → Einstellungen → LEA Parameter → Leistungserfassung → Auto-Buchungen → "Firmenbuchauszug" können Sie den Artikel (für signierte und unsignierte Auszüge) bzw. den Artikel für einen Auszug mit historischen Daten hinterlegen, für den beim Abruf des Firmenbuchauszuges eine Leistung in der LEA eingetragen werden soll. Über die Einstellungen Mitarbeiterermittlung und Mitarbeiter können Sie außerdem jenen Mitarbeiter steuern, auf dem die Barauslage erstellt werden soll. Wenn dieses Feld ausgegraut ist und daher nicht aktiviert werden kann, konnte kein Kunde ermittelt werden, auf den die Barauslage automatisch erstellt werden könnte. Das ist z. B. der Fall, wenn der Firmenbuchauszug nicht aus der Kundenliste, sondern aus der Liste der Lieferanten gestartet wird.

Im Buerocompass.log kann die Abfrage nachvollzogen werden.

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2.5. Grundbuchauszug abfragen (kostenpflichtig)

Achtung! 

Diese Abfragen sind NICHT durch die Wartungsgebühr für das Compass-Realtime-Modul gedeckt. Jede Abfrage kostet die lt. HF-Data üblichen Gebühren und wird wie gehabt von HF-Data an Sie verrechnet. Daher ist ein direkter Bezugsvertrag zwischen Ihnen und der HF Data erforderlich. BMD stellt somit nur die Schnittstelle zur Verfügung, mit der Sie sich im Grundbuch einloggen können.

2.5.1. Einstellungen Grundbuchauszug

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2.6. GISA-Auszug

• Gewerbeberechtigung
• Gewerbeinhaber/in
• Gewerbewortlaut
• den oder die Standorte
• den/die gewerberechtliche/n Geschäftsführer/in

Hinweis 

Ein GISA-Auszug kann in NTCS nur für reine Gewerbe geladen werden. Es ist nicht möglich, den GISA-Auszug zum Gewerbe einer Firma zu laden. Sie erhalten in diesem Fall den Hinweistext "Für dieses Unternehmen kann kein GISA-Auszug erstellt werden".

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2.7. Vereinsregisterauszug

• Örtlich zuständige Vereinsbehörde
• Name
• ZVR-Zahl
• Datum der Entstehung
• Sitz und Zustelladresse
• Statutenmäßige Regelung der Vertretung des Vereins
• Funktion und Name der organschaftlichen VertreterInnen
• usw.

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2.8. Neugründungen

Seitenanfang 

2.8.1. Laden der Neugründungen

Dieser Vorgang kann systembedingt pro geladenem Tag mehrere Minuten dauern! Es wird daher grundsätzlich empfohlen, Neugründungen über Stapel zu laden!

Hinweis 

Von-Datum: Es wird das Von-Datum vorgeschlagen, ab dem zuletzt Neugründungen ermittelt worden sind. Bis-Datum: Es wird das Bis-Datum vorgschlagen, bis zu dem zuletzt Neugründungen ermittelt worden sind. SInd bisher noch keine Neugründungen geladen worden, wird jeweils das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Mit dem Ändern der Einstiegsfelder werden fehlende Neugründungen für den eingegebenen Zeitraum automatisch nachgeladen. Zu jeder Neugründung wird im Hintergrund der Geschäftszweig aus dem zugehörigen Firmenreport ermittelt. Dieser Vorgang kann systembedingt mehrere Minuten dauern! Der Geschäftszweig ist ein freier Text, über den beim Erstellen des Interessentenvorschlags versucht wird, die Branche abzuleiten. In manchen Fällen ist zu einer Neugründung kein Geschäftszweig verfügbar. Um zu lange Ladezeiten zu vermeiden, werden bei einem manuell angestoßenen Ladevorgang maximal die Neugründungen von 5 Tagen geladen. Es wird grundsätzlich empfohlen, Neugründungen über Stapel zu laden!

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2.8.2. Einstellungen und Voraussetzungen für den Datenvergleich

Branchenvergleich	Stellen Sie ein, ob ein Branchenvergleich erfolgen soll, bzw. in welcher Gliederungsebene eine Übereinstimmung der Branche vorhanden sein muss, damit eine Neugründung in den Interessenten-Vorschlag aufgenommen wird. Ist der Branchenvergleich aktiv, werden die Branchen der Neugründungen mit den Branchen der bestehenden Kunden/Lieferanten der jeweiligen Firma verglichen. Kein Vergleich: Es erfolgt kein Vergleich nach Branchen. Alle: Die Übereinstimmung kann auf beliebiger Gliederungsebene sein. Abteilung, Gruppe oder Klasse. Abteilung: Die Übereinstimmung muss auf Ebene der Branchen-Abteilung sein. Gruppe: Die Übereinstimmung muss auf Ebene der Branchen-Gruppe sein. Klasse: Die Übereinstimmung muss auf Ebene der Branchen-Klasse sein. Eine Beschreibung zu den Gliederungsebenen des ÖNACE-Branchencodes finden Sie in der Hilfe zum Fenster Branchen unter dem Punkt ÖNACE-Branchencode und Gliederungsebenen. Hinweis Um den Branchenvergleich verwenden zu können, muss zuvor in den Branchen-Stammdaten das ÖNACE 2025 Alphabetikum importiert werden! Das Alphabetikum ist eine Hilfstabelle mit Schlagwörtern, um aus dem Geschäftszweig der Neugründung den passenden Branchencode ableiten zu können. Öffnen Sie dazu Stammdaten → Diverse Stammdaten → Branchen. Im gelben "Menü" unter Extras finden Sie den Punkt "ÖNACE 2025 Alphabetikum importieren". Empfehlung: Verwenden Sie zu Beginn die Einstellung "Klasse". Damit erhalten Sie die genauesten Ergebnisse. Sollten Sie mit den Ergebnissen nicht zufrieden sein, können Sie den Branchenvergleich noch globaler einstellen.
Geografischer Vergleich	Stellen Sie ein, nach welchen geografischen Faktoren der Interessenten-Vergleich erstellt werden soll. Es ist die Adresse der Firma relevant, zu der der Datenvergleich gehört. Kein Vergleich: Es erfolgt kein Vergleich nach geografischen Faktoren. Alle: Es werden alle Adressen berücksichtigt. Diese Einstellung führt dazu, dass jede Neugründung in den Interessenten-Vorschlag kommt. Je nach Übereinstimmung, wirkt sich der geografische Vergleich auf die Bewertung der Relevanz im Interessenten-Vorschlag aus. Postleitzahl: Die Adresse der Neugründung muss innerhalb der gleichen Postleitzahl liegen. Gemeinde: Die Adresse der Neugründung muss innerhalb der gleichen Gemeinde liegen. Bundesland: Die Adresse der Neugründung muss innerhalb des gleichen Bundeslandes liegen. Angrenzendes Bundesland: Die Adresse der Neugründung muss in einem angrenzenden Bundesland liegen.
Suchtext	Geben Sie einen bestimmten Suchtext ein, der im Geschäftszweig von relevanten Neugründungen vorkommen muss. Es können mehrere Begriffe eingegeben werden. Als Trennzeichen wird "," verwendet. Es wird grundsätzlich eine Volltextsuche angewendet. Wenn Sie im Modus "Beginnt mit" suchen möchten, setzen Sie ein "&" vor den Suchtext, z. B. "&Immobilien". Ein Ausklammern von bestimmten Suchbegriffen ist nicht möglich!
Personenvergleich	In diesem Feld können Sie Namen eingeben, um nach Neugründungen von bestimmten Geschäftsführern oder Eigentümern zu suchen.
Benachrichtigung	Diese Einstellung ist nur für die Ausführung über Stapel relevant. Wie soll der zuständige Mitarbeiter (siehe Feld "Mitarbeiter") bei neuen Interessenten-Vorschlägen benachrichtigt werden? Aufgabe E-Mail
Aufgaben-Kategorie	Diese Einstellung ist nur für die Ausführung über Stapel relevant. Hinterlegen Sie eine Aufgaben-Kategorie, unter der die Aufgabe angelegt werden soll, wenn eine Benachrichtigung über Aufgabe eingestellt ist.
Mitarbeiter	Diese Einstellung ist nur für die Ausführung über Stapel relevant. Welcher Mitarbeiter soll bei neuen Interessenten-Vorschlägen eine Benachrichtigung erhalten? Über F4 können Sie einen Suchdialog öffnen.
E-Mail-Adresse	Diese Einstellung ist nur für die Ausführung über Stapel relevant. Sofern eine Benachrichtigung über E-Mail eingestellt ist, wird primär die in diesem Feld hinterlegte E-Mail-Adresse verwendet. Ist das Feld leer, wird die E-Mail-Adresse des im Feld "Mitarbeiter" hinterlegten Mitarbeiters verwendet. Das ist vor allem dann relevant, wenn Sie den Stapel auch für Mandantenfirmen (BMD Com) verwenden möchten. Es muss somit nicht extra ein Mitarbeiter unter der Mandantenfirma angelegt werden.
Aktiv	Setzen Sie einen Datenvergleich auf aktiv/inaktiv. Mit inaktiven Datenvergleichen kann kein Interessenten-Vorschlag erstellt werden.

Es werden alle Vergleichskriterien in Kombination ausgewertet. Wenn Sie beispielsweise nach einer bestimmten Branchenklasse auswerten und zusätzlich beim geografischen Vergleich "Alle" wählen, dann werden aufgrund des geografischen Vergleiches jedenfalls alle gefundenen Unternehmen auch in den Vorschlag übernommen.

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2.8.2.1. Besonderheiten bei Mandantenfirmen

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2.8.3. Interessenten-Vorschlag

• Im Menü unter CRM → Firmensuche → Compass-Firmensuche → Funktionen → Neugründungen → Fenstermenü "Interessenten-Vorschlag"
  
  
• Für Mandanten in BMD Com²·º  unter dem Paket CRM
  

Hinweis 

Vor dem Ausführen dieser Funktion sollten Sie immer alle Neugründungen bis zum aktuellen Tagesdatum aus Compass laden. Durch das Erstellen des Interessenten-Vorschlags wird kein automatisches Laden der Neugründungen ausgelöst.

Relevanz	Jeder Interessenten-Vorschlag erhält eine Bewertung. Je höher die Punkte bei dieser Bewertung sind, desto mehr Übereinstimmungen haben sich zu den Einstellungen im Datenvergleich ergeben. Eine geografisch nähere Neugründung wird z. B. höher bewertet als eine weiter entfernte. Wenn dazu noch die Branche übereinstimmt, ist die Bewertung noch höher, usw. Es wird empfohlen, den Interessenten-Vorschlag nach Relevanz zu sortieren, damit wichtige Neugründungen oben angeführt werden.
Branche	Dabei handelt es sich um ein Protokoll-Feld. Wurde die Neugründung aufgrund einer Übereinstimmung in der Branche (Einstellung im Datenvergleich) in den Interessenten-Vorschlag aufgenommen, sehen Sie in diesem Feld ein .
Geografisch	Dabei handelt es sich um ein Protokoll-Feld. Wurde die Neugründung aufgrund einer geografischen Übereinstimmung (Einstellung im Datenvergleich) in den Interessenten-Vorschlag aufgenommen, sehen Sie in diesem Feld ein .
Suchtext	Dabei handelt es sich um ein Protokoll-Feld. Wurde die Neugründung aufgrund einer Übereinstimmung im Suchtext (Einstellung im Datenvergleich) in den Interessenten-Vorschlag aufgenommen, sehen Sie in diesem Feld ein .
Geschäftsführer	Geschäftsführer des Unternehmens
Eigentümer	Dabei handelt es sich um ein Protokoll-Feld. Wurde die Neugründung aufgrund einer Übereinstimmung mit Eigentümern im Personenvergleich (Einstellung im Datenvergleich) in den Interessenten-Vorschlag aufgenommen, sehen Sie in diesem Feld ein .
Kundenvergleich	Der Kundenvergleich gibt an, ob ein Unternehmen bereits in den Stammdaten als Kunde/Interessent vorhanden ist. Der Vergleich erfolgt über Firmenbuchnummer, UID-Nummer und Name. Beim Namensvergleich werden wiederum die ersten 3 Zeichen von Nachname, Straßenname und Postleitzahl verglichen. Werden Übereinstimmungen gefunden, werden sie in diesem Feld als solche gekennzeichnet. Übereinstimmungen mit UID-Nummer/Firmenbuchnummer werden mit  gekennzeichnet. Namensähnlichkeiten werden mit  gekennzeichnet.

Hinweis

Ein Interessentenvorschlag wird NICHT automatisch erledigt, wenn Sie daraus einen Interessenten erstellen.

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2.8.4. Compass-Neugründungen über Stapel

Stapel

Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel Compass-Neugründungen.

• Unter Stammdaten → Weitere Stammdaten → Branchen muss das ÖNACE2025 Alphabetikum importiert sein.
  
  
• Es muss ein aktiver Datenvergleich angelegt sein. Ein Interessentenvorschlag wird automatisch für alle Firmen erstellt, für die ein aktiver Datenvergleich existiert.

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3. Compass-Finance

• Firmenorganigramm
• Insolvenzmeldungen
• Bilanzen
• Urkundenliste
• Firmenreport
  

3.1. Firmenorganigramm

• Firmenorganigramm: Startet das Firmenorganigramm für die markierte Person.
  
  
• Firmenorganigramm mit Firmensuche: Öffnet ein Fenster zur Eingabe einer Firmenbuchnummer. Sie können das Firmenorganigramm dadurch auch für Personen aufrufen, die Sie bisher noch nicht in Ihren Stammdaten angelegt haben. Über F4 beim Feld "Firmenbuchnummer" können Sie in diesem Fenster zusätzlich auf die Compass-Firmensuche zugreifen.

3.1.1. Firmenorganigramm - Bedienungsoptionen

	Österreichisches Unternehmen
	Ausländisches Unternehmen
	Natürliche Person

Mit Doppelklick auf die Knotenpunkte Eigentümer und Beteiligungen können Sie die Detailansicht öffnen oder schließen und entsprechend die Eigentümer der Firma bzw. Beteiligungen der Firma an anderen Unternehmen einsehen. Mit einem weiteren Doppelklick auf einen bestimmten Eigentümer können Sie wiederum dessen Beteiligungen und Funktionen einsehen.

Das Datum entspricht jeweils dem Eintragungsdatum im Firmenbuch. Das heißt, eine Person ist z. B. seit diesem Datum Gesellschafter. Bei einer Änderung der Höhe der Beteiligung aktualisiert sich dieses Datum nicht.

Hinweis

Knotenpunkte, bei denen weitere Daten aufklappbar sind, werden grundsätzlich dreidimensional dargestellt. Vergleiche "Eigentümer" und "Beteiligungen". Eine Ausnahme ist dann gegeben, wenn Sie den Baum so weit aufklappen, dass er sich wiederholen würde. Beispiel: Sie öffnen die Eigentümer eines Unternehmens und wählen in der Folge Eigentümer A aus. Sie sehen sich die Beteiligungen von Eigentümer A an. Eine dieser Beteiligungen ist die Firma, zu der Sie das Organigramm geöffnet haben. Sie können an dieser Stelle nicht weiter in den Baum einsteigen, weil sich das Organigramm nur wiederholen würde. Der Knotenpunkt wird in diesem Fall dennoch dreidimensional dargestellt, weil grundsätzlich weitere Daten darunter existieren. Das Organigramm springt in diesem Fall automatisch auf den bereits geöffneten Bereich mit diesem Inhalt.

 

3.1.1.1. Der Firmenindex

3.1.2. Personen aus dem Firmenorganigramm anlegen

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3.2. Insolvenzmeldungen

Hinweis 

Bitte beachten Sie, dass für die Compass Insolvenzmeldungen die gleichen Einstellungen verwendet werden, wie bei den Compass-Scheinunternehmen. Das bedeutet, alle Einstellungen (Parameter, Einstellungen im Datenvergleich, Stoppliste), die Sie für Insolvenzmeldungen getroffen haben, gelten automatisch auch für die Suche nach Scheinunternehmen!

3.2.1. Manuelle Insolvenzprüfung

3.2.1.1. Auswahl der zu prüfenden Firmen

 

Scheinunternehmen/Insolvenz prüfen

Wenn Sie über Compass die Prüfung auf Scheinunternehmen bzw. Insolvenzen auch für Mandantenfirmen ausführen, kann über dieses Feld geregelt werden, welche Mandantenfirmen tatsächlich in die Prüfung einbezogen werden sollen. Das Feld wird bei der Neuanlage einer Firma automatisch auf JA gesetzt. Hinweis  Bei eigenen Firmen wird nur das Firmenfeld "Ist eigene Firma" geprüft. Hier spielt dieses Feld keine Rolle. Beachten Sie daher, dass am Firmenstamm der eigenen Firmen das Kennzeichen dementsprechend gesetzt sein muss, um das korrekte Funktionieren der Compass-Funktionen zu gewährleisten. Details lesen Sie in der Themendokumentation Compass-Realtime & -Finance unter dem Punkt Scheinunternehmen bzw. Insolvenzmeldungen.

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3.2.1.2. Mit NTCS vergleichen

Die gefundenen Einträge können nun mittels der Funktion "Mit NTCS vergleichen" mit den NTCS Stammdaten verglichen werden. Starten Sie dazu im Fenstermenü die Funktion "Mit NTCS vergleichen".

 

Legende:

	Übereinstimmung mit Firmenbuchnummer.
	Es wurde eine Namensähnlichkeit festgestellt.
	Überprüfung aufgrund unvollständiger Daten nicht möglich.
kein Symbol	Der Datensatz konnte ausreichend überprüft werden, es wurde jedoch keine Übereinstimmung gefunden.

Markiert man im oberen Fenster einen Datensatz mit den Symbolen oder , werden die Übereinstimmungen aus NTCS im unteren Fensterabschnitt angezeigt. Die Anzeige enthält auch die Firma und Personennummer unter der die Person in NTCS geführt wird. Über die unten angeführten Personenstammdaten können Sie mit "Ansehen" (F2) auch in die Stammdatenmaske wechseln.

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3.2.2. Insolvenzprüfung über Stapel

Stapel

Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel Compass-Insolvenzprüfung.

Scheinunternehmen/Insolvenz prüfen

Wenn Sie über Compass die Prüfung auf Scheinunternehmen bzw. Insolvenzen auch für Mandantenfirmen ausführen, kann über dieses Feld geregelt werden, welche Mandantenfirmen tatsächlich in die Prüfung einbezogen werden sollen. Das Feld wird bei der Neuanlage einer Firma automatisch auf JA gesetzt. Hinweis  Bei eigenen Firmen wird nur das Firmenfeld "Ist eigene Firma" geprüft. Hier spielt dieses Feld keine Rolle. Beachten Sie daher, dass am Firmenstamm der eigenen Firmen das Kennzeichen dementsprechend gesetzt sein muss, um das korrekte Funktionieren der Compass-Funktionen zu gewährleisten. Details lesen Sie in der Themendokumentation Compass-Realtime & -Finance unter dem Punkt Scheinunternehmen bzw. Insolvenzmeldungen.

Die Ergebnisse werden in Form einer Aufgabe gemeldet. Die Aufgabe erhält jener Mitarbeiter, der im entsprechenden Parameter hinterlegt ist:

Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Compass

Scheinunternehmen/Insolvenzmeldung Standardmitarbeiter

Dieser Parameter wird benötigt, wenn Sie die Compass Scheinunternehmenprüfung bzw. Insolvenzprüfung (Finance) über Stapel ausführen. Werden bei der Prüfung Übereinstimmungen mit Ihren Stammdaten gefunden, erhält jener Mitarbeiter eine Aufgabe, welcher in diesem Parameter hinterlegt ist. Der in diesem Parameter hinterlegte Mitarbeiter wird ebenfalls als Rückfallebene verwendet, wenn im Rahmen des Monitorings über Stapel Insolvenzen gefunden werden und kein zuständiger Mitarbeiter ermittelt werden kann. Siehe Parameter "Insolvenzmeldung erfolgt an". Wir empfehlen, diesen Parameter allgemein und nicht firmenbezogen einzustellen. Bei firmenbezogener Einstellung wird dieser Parameter immer mit der Firma des Benutzers ausgelesen, mit dem der Stapel ausgeführt wird. Es ist daher nicht möglich, durch firmenbezogene Parametereinstellungen je Firma unterschiedliche Benachrichtigungseinstellungen zu erreichen. Für unterschiedliche Benachrichtigungseinstellungen können Zuständigkeiten verwendet werden. Details lesen Sie in der Themendokumentation Compass-Realtime & -Finance.

Es besteht auch die Möglichkeit über Parameter eine Aufgabenkategorie einzustellen, in der alle durch den Stapel erstellten Aufgaben angelegt werden:

Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Compass

Insolvenzmeldung Aufgabenkategorie

Dieser Parameter wird benötigt, wenn Sie die Compass Scheinunternehmenprüfung bzw. Insolvenzprüfung (Finance) über Stapel ausführen. In diesem Parameter können Sie eine Aufgabenkategorie hinterlegen, in der alle durch den Stapel erstellten Aufgaben angelegt werden. Wir empfehlen, diesen Parameter allgemein und nicht firmenbezogen einzustellen. Bei firmenbezogener Einstellung wird dieser Parameter immer mit der Firma des Benutzers ausgelesen, mit dem der Stapel ausgeführt wird. Es ist daher nicht möglich, durch firmenbezogene Parametereinstellungen je Firma unterschiedliche Benachrichtigungseinstellungen zu erreichen. Für unterschiedliche Benachrichtigungseinstellungen können Zuständigkeiten verwendet werden.

Wenn man die Aufgabe ausführt, werden nicht alle Insolvenzmeldungen gezeigt, sondern nur jene, wo in NTCS Kunden dazu gefunden wurden. Das heißt, der Abgleich mit den NTCS Personendaten wurde bereits automatisiert durchgeführt. Siehe auch NTCS Vergleich. Sie erhalten eine Aufgabe für alle gefundenen Edikte gemeinsam.

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3.2.3. Such- und Matchingverhalten in der Insolvenzmeldung

3.2.3.1. Stoppliste

Beispiel

Wenn man das Wort "Hotel" als Stoppwort definiert, dann wird beim Namens-Vergleich zwischen der Insolvenzmeldung und den NTCS Kundendaten das Wort "Hotel" ignoriert - und zwar sowohl beim Insolvenznamen als auch beim NTCS Kundennamen.

 

Hinweis

Sollte die Liste mit den Standard-Stoppwörtern noch nicht vorhanden sein, können Sie diese über CRM → Stammdaten → Import und Export → Import einmalig importieren.

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3.2.3.2. Matching

Die Suche erfolgt über folgende Mechanismen:

Suche nach Firmenbuchnummer

Die Suche nach der Firmenbuchnummer liefert eindeutige Treffer.

Suche ohne Firmenbuchnummer über Ähnlichkeitsuche bzw. Volltextsuche

Hinweis Die Suchmenge wird im Vorfeld schon sinnvoll eingeschränkt. Dies erfolgt über einen Vergleich der jeweils ersten drei Stellen der Straße und ersten zwei Stellen der Postleitzahl. Diese beiden Informationen müssen also vorhanden sein, sonst kann keine Überprüfung durchgeführt werden. Ungültige Postleitzahlen erkennt NTCS automatisch und ignoriert diese. Titel (Dr., Mag. etc.) im Namen werden automatisch von der Suche ausgenommen. Es wird dabei nach einem Punkt gesucht und die Buchstaben davor werden aus dem Suchbegriff für die Volltextsuche entfernt. Der folgende 1.Begriff nach dem Punkt wird für die Volltextsuche verwendet (auch Leerzeichen werden entfernt). Beispiel Bei Mag. Max Mustermann erfolgt mit Mustermann eine Volltextsuche im Nachnamen. Wird bei der Suche nach dem ersten Namensteil nichts gefunden, wird die Reihung der Namen getauscht und der letzte Namensteil vorangestellt. Aus "Max Mustermann" wird somit "Mustermann Max". Mit dem letzten Namensteil wird dann nochmals eine Suche gestartet. Stoppwörter lt. Stoppliste werden ebenfalls nicht in die Suche miteinbezogen Im Zuge der Ähnlichkeitssuche werden Namen, die sich nur geringfügig unterscheiden (wenige Buchstaben), sicherheitshalber ebenfalls als Treffer ausgegeben. Bei der Ähnlichkeitssuche werden alle Namensteile berücksichtigt (Vorname, Nachname und optional auch noch Name laut dem Parameter Insolvenzmeldung Namensvergleich. Beachten Sie bei Einzelunternehmen bitte die Empfehlungen laut Dokument Stammdatenhaltung: Einzelunternehmen als Kunde. Wird der Unternehmensname bei Einzelunternehmen nicht im Feld "Zusatzname", sondern im Feld "Nachname" geführt, erkennt das Matching die Person möglicherweise nicht.

3.3. Bilanzen

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Bilanzen können auch für Firmen aufgerufen werden, welche nicht in NTCS gespeichert sind. Über die Funktion Firmenorganigramm mit Firmensuche kann das Firmenorganigramm eines nicht in NTCS geführten Unternehmens aufgerufen werden. Aus dem Firmenorganigramm kann dann über das Menü "Knoten" bzw. das Kontextmenü des jeweiligen Knotens im Organigramm die Compass-Bilanz geladen werden.

3.4. Urkundenliste

• Jahresabschlüsse
• Satzungen
• Musterzeichnungen
• Berichte des Aufsichtsrates
• Berichte der Hauptversammlung
• Protokolle
• und viele weitere

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3.5. Firmenreport

Achtung!

Der Firmenreport entspricht inhaltlich NICHT dem offiziellen Firmenbuchauszug. Er liefert aber detaillierte Daten eines Unternehmens, auch über Bereiche, die mittels Compass-Realtime oder Monitoring zur Zeit nicht in NTCS verarbeitet werden können.

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4. Überblick über die Compass-Parameter

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5. Technische Informationen

• https://api.wirtschaftscompass.at

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Siehe auch: Firmenorganigramm Bilanzen Insolvenzen Firmenbuchauszug Stammdatenvergleich Compass - BMD Compass-/BvD-Firmensuche Neugründungen Neugründungen Interessenten-Vorschlag  Lernvideo: Wie arbeite ich mit der Compass-Firmensuche?  Lernvideo: Wie kann ich einen Compass-Firmenbuchauszug abholen?

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